وکیل پولشویی در زمینه جرم پولشویی تخصص و تبحر ویژه ای دارد در این نوشتار به برخی از نکاتی که می بایست مدنظر وکیل پولشویی قرار بگیرد اشاره می کنیم:
ارتباط با وکیل پولشویی با شماره 02188201315
جرم پولشویی شامل چه مواردی می شود؟
تحصیل عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
،تملک عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
نگهداری عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
علاوه بر موارد فوق که می بایست مدنظر وکیل پولشویی قرار بگیرد موارد زیر نیز از مصادیق جرم پولشویی است :
تبدیل عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که این عواید از جرم ناشی می شود و از جرم حاصل می شود
مبادله عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم بر این که این عواید از جرم ناشی می شود و حاصل از جرم است
انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم بر این که این عواید از جرم ناشی می شود و حاصل از جرم است همچنین در صورتی که به مرتکب کمک شود به نحوی که وی مشمول عواید حاصل از جرم نشود مرتکب جرم پولشویی شدهاست و وکیل پولشویی در تمامی این موارد می بایست این موضوع را مدنظر داشته باشد.
برای ارتباط با وکیل پولشویی با شماره 02188201315 تماس بگیرید
اخفای عواید حاصل از جرم پولشویی است ؟
بله یکی دیگر از مواردی که می بایست مدنظر وکیل پولشویی قرار بگیرد اخفای عواید حاصل از جرم پولشویی است طبق قانون پولشویی مخفی کردن منشا و منبع پول به منظور کتمان کردن ماهیت واقعی منشا عوایدی که به طور مستقیم و غیر مستقیم از جرم ناشی می شود پولشویی نامیده می شود
عواید حاصل از جرم چیست؟
عواید حاصل از جرم که می بایست مدنظر وکیل پولشویی قرار بگیرد در قانون پولشویی تعریفی دارد طبق ماده 3 این قانون ، عواید حاصل از جرم به معنای پولی است که از جرم حاصل شده است.
ارتباط با وکیل پولشویی با شماره 02188201315
شورای مبارزه با پولشویی چه اهدافی دارد و چه خدماتی ارائه می دهد؟
شورای مبارزه با پولشویی به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای جمع آوری اطلاعات و گزارش های واصله به منظور مقابله با پولشویی است این شورا وظیفه دارد که جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات به منظور مقابله با جرم پولشویی انجام دهد همچنین می بایست آیین نامه های لازم در خصوص اجرا قانون به هیات وزیران را ارائه دهد همچنین این شورا وظیفه دارد دستگاه های ذی ربط را به منظور هماهنگی و پیگیری جرم هماهنگ کند و گزارش هایی که دریافت کرده است را به قوه قضاییه ارائه دهد. همچنین وظیفه شورای مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه است .
لازم به ذکر است که دبیرخانه شورای عالی در وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود
ارتباط با وکیل پولشویی با شماره 02188201315
چه نهادهایی موظف است به شورای مبارزه با پولشویی همراهی کنند؟
اشخاص، نهادها و دستگاه‌هایی که مشمول قانون مبارزه با جرم پولشویی می شوند برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف هستند که موارد زیر را انجام دهند این موارد به این شرح است:
– احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل
– احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
– ارائه اطلاعات موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران.
– گزارش‌ها، اسناد و مدارک موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران.
– گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.
ـ‌تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران
لازم به ذکر است که اطلاعات و اسنادی که در این قانون جمع آوری می شود صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد و نباید استفاده دیگری از این اسناد و اطلاعات انجام شود
ارتباط با وکیل پولشویی با شماره 02188201315
مجازات جرم پولشویی چه میزان است ؟
از مهم ترین موضوعاتی که می بایست مدنظر وکیل پولشویی قرار بگیرد بحث مجازات جرم پولشویی است مجازات این جرم شامل موارد زیر است :
– استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم اگر عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل شده باشد آن اموال باید ضبط شودند
– جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم
لازم به ذکر است که افرادی که جرم منشا نیز مرتکب می شوند در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات هایی مقرر مربوط به جرم ارتکابی به مجازات های پیش بینی شده این قانون نیز محکوم می شوند.